//前言//

一周前，我们报道了悉尼华人豪宅被抄的事，

 

昨天联邦警察的调查有了新进展，

 

墨尔本又一栋500万的豪宅被抄！

 

 

到底为何这些华人富豪

会屡屡成为澳洲警方突击的对象呢？

1. 联邦警察新进展

 

 

据报道，澳洲联邦警察（AFP）和刑事资产没收专责小组（CACT）于26日在维州扣押了价值520万澳元的房地产，包括了位于墨尔本郊区Glen Waverley和Southbank的住宅楼以及价值约300万澳元位于Oakleigh South的商业地产。

警方称这些房产为两名中国公民使用犯罪所得购买的。

 

（图片来源：Herald Sun）

 

澳洲警方组建了“波拉丁行动专案小组”（Operation Balandin），经过漫长走访调查后，将重点转向了该犯罪团伙在澳洲为了隐匿资金而购买的住宅和开发物业。

 

调查人员表示这两位中国公民2015年来到澳洲并且成立了空壳公司以转移资金。他们利用这些资金在澳购买了众多住宅和商用地产。

 

（图片来源：The Age）

 

中国当局称，这些资金是来自于欺骗中国投资者的不法所得。

 

从2016年中国公安部（MPS）提出合作请求以后，至今年10月，此案扣押资产达到1520万澳元。

 

（图片来源：AFP）

 

本次扣押的房产受到2002年“犯罪收益法”制定的联邦限制令的约束。这些所谓的犯罪所得与下列罪行有关：

 

处理引起怀疑的犯罪所得违反了“1995年刑法”（Cth）第400.9条。

 

违反“2006年反洗钱和反恐融资法”第136（1）条，向当局报告时提供了虚假或误导性信息。

 

违反“2006年反洗钱和反恐融资法”第137（1）条，向当局报告时提交了虚假或误导性文件。

 

作为正在进行的调查的一部分，还有三个房产和两个与更多犯罪收益有关的银行账户已于今年10月被扣押冻结。

 

（图片来源：AFP）

 

澳洲联邦警察表示，本次行动进一步彰显了澳洲警方和中国公安部之间的友好关系，以及持续合作以打击经济犯罪的共同目标。

 

 

2. 为何海外华人洗钱屡屡被抓？

 

 

据悉，澳大利亚是全球主要洗钱国之一。

 

据ABC Four corners报道，数以亿计的资本正流出中国，其中许多是合法的外来直接投资，但也有相当大比例的是腐败和逃税所得。而投资房地产是国际公认的洗钱手段之一，大约有数十亿脏钱在通过房地产业洗白。

 

而在澳华人因洗钱被捕的新闻也是频频发生。

 

究其原因，还是税务信息共享协议（CRS）在打击洗钱犯罪上发挥了重要作用。

 

今年9月，中澳签署的税务信息共享协议生效。

 

（图片来源：ATO）

 

根据澳洲CRS开展时间表：

 

2018年7月1日前，完成2017年7月1日至2017年12月31日新开的金融账户尽职调查

 

2018年7月31日前，完成对2017年7月1日之前已有高净值个人账户及已有公司账户的尽职调查

 

2019年7月31日前，完成其他所有账户（2017年7月1日之前已有低净值个人账户）的尽职调查

 

也就是说我们海外华人的资产在明年八月之前都将无所遁形。

 

据看看新闻网，受CRS影响的有六大群体：已经移民、在境外有金融资产、设立海外家族信托、国际贸易企业主、用海外壳公司投资理财者、在境外配置大额保单等六类人。

 

（图片来源： News.com.au）

 

联邦警察总指挥 Bruce Hill称，“这种行为，将重大犯罪收益转移到澳州房产的行为，将会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。”

 

“而洗钱活动的连锁反应会影响整个社会，这并不是一种无受害者的犯罪。”

 

“我们向考虑在澳洲洗钱的人们发出的信息很明确：您的资产并非隐藏在警方和国际合作伙伴的眼皮底下。我们看得见，我们也会抓住你的。”

 

法网恢恢，疏而不漏。

 

想利用信息不对称来隐瞒资产的华人们都注意了，别心存侥幸了！

 

最后，

 

小编还是规劝大家，不要心存侥幸，妄想瞒天过海。

 

两国政府已经牢牢掌握了我们的资产信息，

 

在税务信息共享的环境下，还是做个知法守法的合格公民吧！