//前言//

中国男子澳洲被捕，

现在即将被引渡至美国！

 

不仅涉及到了美国和朝鲜，

还牵扯到了7亿美金的巨额利益！

 

#01：

中国公民澳洲被捕

500万房产被查封

 

很多人不知道，2023年的2月份，澳洲警方在墨尔本逮捕了一名中国公民，还查封了他价值500万澳元的房产。

 

 

图片来源：reuters

 

被逮捕的中国公民名叫Guanghua Jin，他被指控欺诈、走私等严重罪名，只不过他的犯罪与澳洲关系不大，而是牵扯到了美国。

 

美国司法部对他进行了通缉，因为他在2009年至2019年参与了朝鲜的庞大烟草走私计划，10年时间里，大批烟草被走私前往美国，非法牟利7亿美元约合11亿澳元。

 

他被澳洲警方逮捕以后，目前正在等待被引渡到美国接受审判。

 

根据媒体报道，Guanghua Jin一直在澳洲生活，2021年还在澳洲注册了一家名为Solomon Australia Pty Ltd的公司，公司两名合伙人Guoming Qin和Linlin Han目前也在被美国通缉，悬赏金额高达50万美元。

 

 

图片来源：sbs

 

根据介绍，从2009年开始，Guanghua Jin就开始伪造身份从国际供应商处购得生产烟草的原材料，这批原材料最终全都被辗转输送到了朝鲜境内。

 

为了方便购得原材料，他还在英国、新西兰、阿联酋和中国设立了多家公司。

 

作为世界上最大的烟草走私国家，朝鲜将这些原材料全部制成香烟以走私的方式进入美国。

 

除了美国之外，这些造假的香烟还会被走私到菲律宾、越南等地。

 

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图片来源：bbc

 

美国司法部的文件中还强调这并非一起简单的烟草走私活动，其中还有朝鲜官方的身影。

 

朝鲜银行为这个计划提供了资金支持，甚至还成立了空壳公司只为躲避调查。

 

而Guanghua Jin本人也在澳洲长期生活，在澳洲还从事了移民类相关产业。

 

一份提交给华盛顿联邦法庭的文件显示，据称Guanghua Jin与另外一人涉嫌共同运营着一家空壳公司，与这间公司有关联的银行账户涉及超8400万美元约合1.28亿澳元的转账，这也是烟草走私计划的一部分。

 

现在，他已经在墨尔本被羁押近一年时间，目前已经从监狱转移到了移民羁押中心，引渡流程正在进行之中，一旦通过程序被引渡至美国，他将面临多项重罪的起诉。

 

包括违反制裁、走私、洗钱、银行欺诈等等，或将面临数十年的牢狱之灾以及数百万美元的巨额罚款。

 

最后

对于Guanghua Jin的身份媒体并没有过多详细报道，只知道他涉嫌庞大的烟草走私案。

 

他的两名同伙仍在被通缉之中。